本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议书面通知于 2025年 2月 19日发出，会议于 2025年 2月 25日正在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 9楼会议室以现场连系通信表决的体例召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人（此中：董事李安以通信体例出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生掌管。公司监事及全体高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的相关，会议、无效。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会非董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利密斯、虞晓春密斯、李安先生、张根壮先生为公司第四届董事会非董事候选人，并提交股东大会审议。出席会议的董事对第四届董事会非董事候选人逐项表决，表决成果如下： 1、关于提名薛元潮先生为第四届董事会非董事候选人的议案本议案曾经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次姑且股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对第四届董事会董事候选人逐项表决，表决成果如下： 1、关于提名陈斐先生为第四届董事会董事候选人的议案本议案曾经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人已按照取得了董事资历证书。董事候选人的任职资历和性需提交深圳证券买卖所审核无后才能提交股东大会审议。《董事候选人声明》《董事提名人声明》详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变动公司居处并点窜的通知布告》（通知布告编号：2025-023）、《杭州天元宠物用品股份无限公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于添加 2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-024）。公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于聘用公司高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2025-025）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开 2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-026） 三、备查文件1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永世，国平易近经济办理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部分司理；2003年 6月开办杭州天元宠物用品无限公司；2010年 2月至 2016年 1月，任杭州天元宠物用品无限公司董事长；2016年 1月至今，任公司董事长；2022年 2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际 BD总司理。薛元潮先生间接持有本公司股票数量为 30，592，769股，占公司总股本的24。28%，同时通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司 4。57%的股份，通过杭州乐旺股权投资办理无限公司间接持有公司 7。38%的股份。薛元潮先生是公司的现实节制人、控股股东，取公司现实节制人、董事、副总裁薛雅利密斯为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛元潮先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永世，商业经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年 9月至 2015年 9月任杭州天元旺旺宠物用品无限公司董事；2012年 1月至 2016年 1月任杭州天元宠物用品无限公司董事兼总司理；2016年 1月至今，任公司董事；2022年 2月至今，任公司副董事长，2016年 1月至今，历任公司总司理、施行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司计谋研究院院长、宠粮 BD总司理。江灵兵先生间接持有本公司股票数量为 14，711，269股，占公司总股本的11。68%。江灵兵先生取公司的现实节制人、控股股东、其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。江灵兵先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。3、薛雅利密斯，女，1968年出生，中国国籍，无境外永世，无机合成化工专业大专学历。1990年 7月至 1997年 7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年 10月至 1999年 6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年 6月至 2003年 12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至 2016年 1月任杭州天元宠物用品无限公司董事；2016年 1月至今，任公司董事；2017年 5月至 2022年 2月，任公司副总司理；2022年 2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。薛雅利密斯是公司的现实节制人，取公司现实节制人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛雅利密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。4、虞晓春密斯，女，1982年出生，中国国籍，无境外永世，工业设想专业本科学历。2006年 6月至 2006年 9月，任杭州曲艺家具厂设想师；2006年 10月至 2007年 6月，任浙江喷鼻娟集团无限公司设想师；2007年 6月至 2024年 1月，公司产物核心担任人；2017年 3月至今，任公司董事；2019年 1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司计谋研究院计谋施行小组组长、国内 BD总司理、电子 BU总司理。虞晓春密斯除因 2024年性股票获授 15万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司 0。36%的股份。虞晓春密斯取公司的现实节制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。虞晓春密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。5、李安先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永世，体育专业本科学历。1990年 8月至 1994年 8月，任杭州华丰制纸厂工会委员；1994年 8月至 2001年 3月，任杭州余杭市蓝孔雀包拆材料厂厂长；2001年 3月至 2005年 10月，任杭州蓝孔雀化学纤维（股份）无限公司发卖二处处长；2005年 10月至 2006年 9月，任浙江东华化纤制制无限公司副总司理；2006年 1月至 2008年 6月，任杭州天元宠物用品无限公司部分司理；2008年 6月至 2009年 3月，任绍兴越然纺织无限公司副总司理；2009年 3月至 2016年 1月，任杭州天元宠物用品无限公司部分司理；2012年 1月至 2016年 1月，任杭州天元宠物用品无限公司监事；2016年 1月至 2019年 1月，任公司副总司理；2016年 1月至 2022年 1月，任公司供应链核心总监；2019年 8月至今，任公司董事；2022年 1月至今，历任公司出产核心总司理、越南工场总司理。现任公司董事、越南工场总司理。李安先生除因 2024年性股票获授 12万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司 0。67%的股份。李安先生取公司的现实节制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。李安先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。张根壮先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永世，汽车检测取维修手艺专业大专学历。1992年 9月至 1999年 11月，任市肃宁县第一塑料成品厂营业员、车辆司理；1999年 12月至 2011年 3月，任宅急送快运股份无限公司分公司司理、总监；2011年 4月至 2015年 7月，任老舅舅餐饮股份无限公司后勤总监；2015年 8月至 2018年 4月，任湖州南浔浔味堂食物无限公司副总司理；2018年 4月至今，历任公司星桥工场总司理、总监、供应链核心总司理；2022年 2月至今，任公司董事。现任公司董事、供应链核心总司理。张根壮先生除因 2024年性股票获授 7万股第二类性股票（未现实登记）外，未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。张根壮先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。陈斐先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永世，地图学取地舆消息系统专业博士研究生学历，传授、博士生导师。1998年 7月至 2017年6月，历任南昌大学经济办理学院帮教、、副传授、传授、博士生导师；2005年 9月至 2008年 6月，正在中国人平易近大学区域经济学学科处置博士后研究工做；2006年 7月至 2007年 11月，任市海淀区统计局局长帮理；2012年 3月至2013年 3月，任英国剑桥大学地舆系国度公派拜候学者；2017年 6月至今，任浙江理工大学经济办理学院传授、博士生导师；2022年 2月至今，任公司董事。陈斐先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。陈斐先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。8、余景选先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永世，农业经济办理（财政办理标的目的）专业博士研究生学历，会计学副传授。1993年 8月至1999年 3月，任浙江财院会计系帮教；1999年 3月至 2004年 11月，任浙江财院会计学院；2004年 11月至今，任浙江财经大学会计学院副传授；2022年 2月至今，任公司董事。余景选先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。余景选先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。9、宋永高先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永世，办理工程专业硕士研究生学历，传授。1983年 3月至 1985年 9月，任嘉兴卫校根本部数学教研室教师；1985年 9月至 1987年 7月，于浙江大学办理工程专业攻读研究生；1987年 7月至 2000年 7月，任浙江经济高档专科学校工商办理系系从任帮理、副从任；2000年 7月至 2002年 1月，任嘉兴学院经济办理学院副传授；2002年 1月至 2024年 11月，历任浙江理工大学经济办理学院副传授、传授；2022年 2月至今，任公司董事。宋永高先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。宋永高先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。